2024년 말이 가까워지면서 터키에서 가상화폐에 대한 규제가 강화되고 있는 가운데, 새로운 변경 사항이 발표됐다. 오늘 공식 관보에 발표된 이번 규정은 가상화폐 거래소에 새로운 의무를 부과하였다.
이에 따르면, 가상화폐 거래소는 이제 고객의 거래를 지속적으로 모니터링해야 하며, 15만 원 이상의 거래에 대해서는 고객의 신원을 인증해야 한다. 즉, 15만 원 이상 거래 시에는 포괄적인 신원 확인이 의무화되며, 발신자는 자신의 이름, 성, 상업등록 정보, 지갑 주소, 그리고 시민권 또는 여권 번호를 제공해야 한다.
거래소 간의 전송에서 상대 거래소가 발신자의 정보를 확인할 수 없는 경우, 해당 전송이 위험한 것으로 분류될 수 있으며, 거래소는 이를 반송할 수 있다. 이와 관련해 “충분한 정보를 확보하지 못할 경우 전송을 하지 않거나, 해당 금융 기관과의 거래를 제한하거나, 비즈니스 관계를 종료하는 것을 고려할 것”이라는 방침이 밝혔다.
이번 새로운 규정은 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위한 목적으로 시행되며, 이러한 포괄적인 변화는 가상화폐 시장을 더욱 투명하고 안전하게 만들기 위한 노력의 일환이다. 이 새로운 규정은 2025년 2월 25일부터 시행될 예정이며, 거래소들이 고객의 신원 확인을 철저히 수행하면서 신뢰성 있는 거래 환경을 조성할 것으로 기대된다.
규제 당국은 가상화폐 시장의 불투명성을 줄이고, 시장 참여자들의 권익을 보호하기 위한 조치로 이러한 규정을 제정했다고 설명했다. 가상화폐의 급속한 성장과 함께, 이를 둘러싼 범죄적 활동이 증가하고 있는 현황 속에서, 이러한 규제는 국가의 법적, 경제적 안정을 도모하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.
가상화폐 거래소 운영자들은 이러한 새로운 요구사항을 충족시키기 위해 시스템을 강화하고, 고객의 정보 보호를 위해 더욱 엄격한 보안 조치를 취해야 할 것이다. 새로운 규제가 시행됨에 따라, 이용자들은 보다 안전하게 가상화폐 거래를 진행할 수 있을 것으로 기대하며, 이는 전체 시장의 신뢰도를 높이는 데 기여할 것으로 전망된다.