루마니아의 조직범죄 및 테러리즘 대응 감독 기관인 DIICOT는 재생 가능한 에너지 회사에 대한 사기 사건을 조사하고 있다. 핵심 수익원인 암호화폐와 관련하여 약 1,770만 달러가 엮여 있는 이번 사건에서, DIICOT는 팀이셔의 조직범죄 단속 및 지역 운송 경찰과 협력하고 있다. 주요 언론에서는 재생 에너지 회사인 Restart Energy가 조사를 받고 있다는 보도가 나왔으나, 해당 회사는 이에 대한 연관성을 부인했다.
이번 수사는 2018년부터 시작되어 오늘날까지 이어지고 있으며, 범죄 혐의는 조직 범죄 단체 구성, 중대한 결과를 초래한 배임, 개인 이익을 위한 회사 자산의 사기성 사용, 그리고 자금 세탁 등이 있다. DIICOT는 Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov 및 부쿠레슈티 시에서 무려 66개의 주택 수색 영장을 집행했으며, 이를 통해 수집된 증거는 수사에 큰 도움이 되고 있다.
조사에 따르면 사건의 지도자들은 체계적이고 전문적인 방식으로 범죄 메커니즘을 구현하여 회사 자금을 무단으로 사용했으며, 이 과정에서 다수의 정보 기술 및 회계 전문가들이 제2의 네트워크를 형성하였다. 그들은 2018년부터 2020년까지 회사 자산을 사적으로 사용한 것으로 나타났으며, 이에 따라 “에너지 프로젝트에서 유치한 암호화폐 25,000단위 이상이 가상 지갑으로 전송되었다”고 밝혔다. 현재 알려진 바에 따르면, DIICOT은 15건의 체포 영장이 발부되었으며 추가로 법적 대표자들이 조사의 대상이 되고 있다.
이 범죄 집단의 회원들은 암호화폐를 현금으로 전환하고 이를 은행 계좌로 이체했다. 그들은 수익을 통해 부동산, 차량, 휴가 등의 자산을 구매했으며, 회사를 통해 알게 된 범죄 사실을 알고 있는 동료들에게 대출을 제공하였다. 이 과정에서 암호화폐 거래 수익에 대한 보고서를 허위로 작성한 것으로 드러났다.
형사 사건의 진행 상황에 따라, 모든 관련자들은 형사소송법에서 보장하는 법적 권리와 절차적 보장을 받는다는 안내가 있었다. DIICOT은 압수한 자금, 마리화나 및 암호화폐 지갑 사진도 공개했으며, 이 사건의 조사와 단속을 위해 부쿠레슈티 및 기타 지역의 조직범죄 단속 전담부대와 협력하고 있다.
Restart Energy는 공식 성명을 통해, 최근의 언론 보도와 관련하여 DIICOT 조사의 대상이 아니라고 밝히면서 추가적인 정보와 정정을 제공할 것이라고 발표하였다. 현재로서는 이 사건에 대한 루마니아 당국의 추가적인 정보가 언제 공개될지 관심이 모아지고 있다.