인도 법 집행 당국이 비트커넥트 조사에 따라 1억 9천만 달러(약 1,646억 원) 상당의 암호화폐를 압수했다. 인도의 경제 범죄 및 금융 사기를 조사하는 Enforcement Directorate(ED)는 2월 11일과 15일 동안 구자라트 전역에서 수색을 실시했다. 이 과정에서 현금 1만 6천 300달러(약 1,350만 원), SUV 차량, 다양한 디지털 기기들도 압수됐다.
이번 조사는 마하라슈트라 주 수라트의 CID 범죄 경찰서에서 처음 등록한 사건에 따른 것으로, 자금 세탁 방지법(AML)에 따라 진행되고 있다. ED 관계자에 따르면 비트커넥트는 2016년 11월부터 2018년 1월까지 전 세계적으로 운영된 투자 프로그램으로, 인도를 포함한 많은 투자자들을 타깃으로 삼았다. 이 조직은 새로운 투자자를 유치한 대가로 수수료를 받는 방대한 프로모터 네트워크를 구축했다.
비트커넥트는 고수익 투자 프로그램으로 위장하여 투자자들을 속이고, 비트커넥트 코인을 구매하도록 유도했다. 이들은 ‘변동성 소프트웨어 거래 봇’을 통해 매달 최대 40%의 수익을 약속받았으나, 실제로는 새로운 투자자들의 자금을 이용해 기존 투자자들에게 수익을 지급하는 전형적인 폰지 사기 방식이었다. 비트커넥트의 웹사이트는 약 1%의 일일 수익률을 고수익으로 홍보하며, 이는 연간 3,700%에 해당하는 수치였다.
하지만, 이 모든 주장은 허위로 드러났고, 비트커넥트는 투자자들의 자금을 거래가 아닌 피고소인들이 소유한 디지털 지갑으로 유 diverted 했다. ED의 조사에 따르면, 암호화폐 거래의 복잡한 네트워크가 드러났으며, 그 중 많은 거래가 출처를 숨기기 위해 다크 웹에서 진행되었다고 전해졌다. 이러한 어려움에도 불구하고, 당국은 여러 웹 지갑을 추적하고, 암호화폐가 담긴 디지털 기기를 찾아내는 데 성공했다.
이번 압수는 이전에 ED가 진행한 조치와 연결되어 있으며, 그 중에는 5,650만 달러(약 489억 원) 상당의 자산 압류가 포함된다. 외국 국적의 투자자들도 비트커넥트에 포함된 것으로 보이며, 미국 연방 당국은 ‘주요 피고인’에 대한 조사를 진행 중이다. 비트커넥트는 2년 동안 전 세계적으로 24억 달러를 모으며 사기 행위를 이어갔지만, 미국 주 정부의 중단 명령 이후 결국 이 플랫폼과 토큰은 무너졌다.